Cinco personas de entre 27 y 35 años de edad fueron detenidas este jueves por integrar una banda dedicada al vaciado de cuentas bancarias, especialmente clientes del Banco Provincia de Neuquén, por un monto que superaría los 27.000.000 de pesos. Para cometer las estafas “resucitaban” tarjetas de crédito y débito robadas, dadas de baja o destruidas. Todos los detenidos tienen antecedentes penales. Quien operaba como jefe, tiene causas por este tipo de fraudes. Luego de ser imputados, recuperaron la libertad supeditada al avance de la investigación.
El jefe de la división Ciberdelitos de la Policía, subcomisario Gerardo Sanzana, informó que al inicio del año, la asesoría legal del BPN radicó una denuncia penal luego que entre 20 y 27 clientes detectaron movimientos de dinero en sus cuentas bancarias que desconocieron.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Atención Genérica y de Asignación de Casos, que le dio intervención a la división Ciberdelitos del departamento Delitos Económicos, desde la que “nos abocamos a descubrir la trazabilidad del dinero”, indicó Sanzana.
Sanzana indicó que los cinco integrantes de la banda –una mujer y cuatro varones- residen en la Colonia Rural Nueva Esperanza y periódicamente se dirigían al basural para revolver las bolsas de desperdicios de siete entidades bancarias, lo que les permitía hacerse de los plásticos que habían sido deshechados.
Una vez conocida la ruta del dinero, los investigadores lograron determinar la identidad y domicilios de los integrantes de la banda, por lo que la fiscalía extendió las órdenes de allanamientos.
Se informó que de las diligencias se secuestró abundante material de prueba consistente en 87 terminales POSNET y MPOS, 852 tarjetas bancarias, 63 restos de tarjetas, 9 teléfonos celulares, 100 tarjetas SIM, 8 DNI pertenecientes a víctimas, 2 routers Wi-Fi, 2 equipos UHF, 1 disco externo, 1 notebook y 1 CPU. También se les secuestraron algunos gramos de cocaína y de marihuana.
Quien aparecería como cabecilla de la organización cuenta con antecedentes por delitos de similares características, mientras que el resto cuenta con antecedentes por robos y hurtos.
Sanzana informó que la investigación continuará porque podrían aparecer más víctimas del megafraude a cuentas bancarias.
