Procesaron con prisión preventiva a Lázaro Báez y a su contador y citaron a indagatoria a Echegaray

Buenos Aires – El juez Casanello procesó al empresario patagónico y a su contador Daniel Pérez Gadin, quienes seguirán detenidos. Además, llamó a indagatoria para el 3 de mayo al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en la causa por lavado de activos y le prohibió la salida del país.

El juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y a su contador Daniel Pérez Gadín en la causa por lavado de dinero. Asimismo, les dictó embargos por 100 millones de pesos.

También resolvió procesar, sin preventiva, a Martín Báez, hijo de Lázaro; a César Gustavo Fernández, titular de la financiera SGI («La Rosadita»); al operador financiero Fabián Rossi, a Walter Zanzot (dueño de la empresa aérea Top Air) y a Sebastián Pérez Gadín, hijo del contador, entre otros, por considerarlos coautores y partícipes del delito de lavado de activos, para el que se prevé una pena máxima de diez años de prisión.

Además, dispuso la inmovilización y congelamiento de cuentas bancarias de Lázaro y Martin Báez, Daniel y Sebastián Pérez Gadin,Rossi y Zanzot.

El juez también pidió colaboración a la UIF para localizar bienes en el país y exterior para la recuperación de activos y libró exhortos a EEUU, Suiza, Panamá, Uruguay, España y Belice.

El magistrado citó a indagatoria al ex titular de la AFIP Ricardo Daniel Echegaray para el 3 de mayo, y dispuso la prohibición de salida del país del ex funcionario en la causa por lavado de activos. Lo mismo resolvió con Ángel Rubén Toninelli, ex titular de la Dirección General Impositiva. En tanto ordenó la captura nacional e internacional del abogado desaparecido Jorge Chueco, vinculado a Lázaro Báez, a efectos de indagarlo.

Los dos ex funcionarios, Echegaray y Toninelli quedaron en la mira de la Justicia por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico Lázaro Báez, quien habría evadido impuestos con su empresa Austral Construcciones usando facturas apócrifas, algo que debía controlar el organismo que dirigía el ahora titular de la AGN.

En un largo texto, el juez indicó que Echegaray y Toninelli fueron advertidos de la evasión por inspectores de Bahía Blanca, pero no solo no las tomaron en cuenta, sino que disolvieron la regional de la AFIP-DGI de esa ciudad y desplazaron a quienes la integraban.

En el escrito, el juez indicó: «Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca mediante las disposiciones AFIP 299/12 y el 285/12 SGRH, provocando reubicaciones de cargos y hasta desplazamiento de inspectores de la dependencia».

Info: MinutoUno e Infobae