Los allanamientos de octubre abrieron la puerta: investigan a los DJs por lavado y contrabando

Finalmente la pareja de DJs con residencia en el barrio privado Chapelco Golf, de nuestra ciudad, quedó bajo la lupa de la Justicia en el marco de una investigación nacional por lavado de dinero y contrabando de metales ferrosos. El caso derivó en un megaoperativo realizado en octubre, con 20 allanamientos simultáneos en 12 localidades del país, considerado uno de los procedimientos más grandes impulsados por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación apunta a una organización dedicada a la extracción ilegal de materiales de infraestructura urbana —como cables, manijas, picaportes, porteros, bronce y piezas sustraídas incluso de cementerios— para luego exportarlos de manera clandestina. La maniobra incluía el traslado de toneladas de cobre y bronce hacia países limítrofes, principalmente Paraguay y Bolivia, y desde allí hacia Perú, Europa, Estados Unidos y China, evadiendo impuestos mediante una red financiera basada en criptoactivos.

Durante los allanamientos se detuvo a nueve personas —entre ellas ciudadanos extranjeros— y se secuestraron millones de dólares en distintas divisas y criptomonedas, autos de alta gama, armas, computadoras y documentación clave para la causa.

Uno de los operativos se realizó en la vivienda que la pareja de DJs mantenía en el barrio cerrado Chapelco Golf. Al momento del procedimiento, ambos se encontraban en España, donde habían viajado para presentarse en fechas vinculadas a la música electrónica. En el domicilio se incautaron 40 mil dólares, 6 mil libras esterlinas, una billetera física de criptomonedas, computadoras y un vehículo Mini Cooper, además de documentación de interés.

Las fuentes consultadas indicaron que la vinculación de la pareja surgió a partir de un incremento patrimonial injustificado, escuchas telefónicas y otras evidencias que motivaron la orden judicial. Si bien aún resta su localización para avanzar con la imputación formal, los investigadores aseguran que su rol dentro de la red estaría vinculado al movimiento financiero y blanqueo de capitales.

Según la investigación, la banda —compuesta por empresarios argentinos— movía materiales en camiones propios o alquilados, que circulaban por rutas nacionales previo pago de sobornos para evitar controles. En pueblos fronterizos se almacenaban los cargamentos en galpones, desde donde la mercadería cruzaba a países vecinos para finalmente ser enviada al exterior.

Los pagos se realizaban a través de criptomonedas y cuentas radicadas en China y Hong Kong. Luego el dinero regresaba al país mediante cuevas financieras para ser convertido en efectivo, completando así el circuito de lavado.

Los 20 allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N.º 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, y se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires, Don Torcuato, Ingeniero Maschwitz, General Pacheco, Garín, La Reja, General Rodríguez, San Fernando, Victoria, José León Suárez, Merlo y San Martín de los Andes.

Vecinos de Chapelco Golf relataron un amplio despliegue de la PFA con apoyo de Gendarmería y personal judicial, que sorprendió a la comunidad por su magnitud.

Con la investigación en curso y la búsqueda de los sospechosos aún activa, la causa promete nuevos avances en las próximas semanas y podría derivar en una ampliación de imputaciones, dado que los investigadores no descartan más involucrados en la red.